Project

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Les origines de la lutte contre la criminalité financière en Suisse (1970-1990)

English title The origins of the fight against financial crime in Switzerland (1970-1990)
Applicant Giddey Thibaud
Number 181449
Funding scheme Early Postdoc.Mobility
Research institution Department of Economic History in Uppsala Uppsala Universitet
Institution of higher education Institution abroad - IACH
Main discipline Swiss history
Start/End 01.09.2018 - 29.02.2020
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All Disciplines (2)

Discipline
Swiss history
General history (without pre-and early history)

Keywords (5)

Criminalité économique; White-collar crime; Histoire suisse; Sociologie de la finance; Histoire financière

Lay Summary (French)

Lead
La criminalité financière est un phénomène universel qui regroupe un ensemble de transgressions et délits lié au monde de la finance et à la délinquance d'affaires. En Suisse, la nécessité de la lutte contre ses manifestations apparaît au cours des années 1970 et 1980. Ce projet cherche à examiner dans quelles circonstances les systèmes judiciaires visent à appréhender la criminalité financière.
Lay summary

Ce projet vise à porter un regard historique sur les origines de la lutte contre la criminalité économique dans le cadre national suisse. Il s’agit de combler certaines lacunes de l’historiographie, à la fois par le choix d’un objet d’étude largement inédit et par un cadrage théorique à la croisée de plusieurs disciplines.
En Suisse, il existe aujourd’hui une section spécialisée au Ministère public de la Confédération chargée de la criminalité économique et de nombreux cantons disposent également d’équipes de procureurs spécialisés dans l’instruction de ce type d’affaires. Au début des années 1970 en revanche, les réponses judiciaires formulées contre la criminalité économique étaient encore balbutiantes, les moyens mis à la disposition de la justice dérisoires. Ce projet a donc pour ambition de comprendre l’émergence de la problématique de la lutte contre la délinquance financière en Suisse entre le milieu des années 1970 et la fin des années 1980.
Dans les deux principaux cantons concernés, à savoir Zurich et Genève, quelles sont les institutions et qui sont les individus en première ligne du combat contre la délinquance financière?
Pour quelles raisons et dans quel contexte  les milieux dirigeants helvétiques sont-ils intervenus pour réorganiser les pouvoirs judiciaires et offrir des réponses plus spécifiquement adaptées à la criminalité économique ?


Direct link to Lay Summary Last update: 11.06.2018

Responsible applicant and co-applicants

Publications

Publication
Histoire de la régulation des banques en Suisse (1914-1972)
GiddeyThibaud (2019), Histoire de la régulation des banques en Suisse (1914-1972), Librairie Droz, Genève.
Explaining the formalization of banking supervision: an international comparison
GiddeyThibaud, HotoriEiji, WendschlagMikael, Explaining the formalization of banking supervision: an international comparison, Springer, New York.
The Institutionalization of the Fight against White-Collar Crime in Switzerland, 1970-1990
GiddeyThibaud, The Institutionalization of the Fight against White-Collar Crime in Switzerland, 1970-1990, in Business History, 1.

Collaboration

Group / person Country
Types of collaboration
Histoire des scandales financiers Switzerland (Europe)
- in-depth/constructive exchanges on approaches, methods or results
- Publication
Formalisation de la surveillance bancaire Japan (Asia)
- in-depth/constructive exchanges on approaches, methods or results
- Publication

Scientific events

Active participation

Title Type of contribution Title of article or contribution Date Place Persons involved
Séminaire d’histoire économique contemporaine. Histoire sociale, culturelle et politique de l’économie XIXe– XXIe siècles Individual talk La régulation des banques en Suisse au XXe siècle 04.03.2020 Paris I - Sorbonne, France Giddey Thibaud;
Histoire des scandales financiers Talk given at a conference Crises bancaires et scandales financiers: le cas suisse (1850-2008) 27.05.2019 Esch-sur-Alzette, Luxembourg Giddey Thibaud;
Le contrôle bancaire en France XIXe-XXIe siècles Talk given at a conference Contrôle bancaire en Suisse 05.04.2019 Paris 8, France Giddey Thibaud;


Self-organised

Title Date Place
White-collar crime in financial history 12.09.2019 Uppsala, Sweden

Associated projects

Number Title Start Funding scheme
205591 The Formalization of Banking Supervision 01.08.2021 Open Access Books

Abstract

La crise économique de 2008 a remis au cœur de l'attention publique les questions liées à la stabilité des systèmes financiers contemporains ; dès lors, le rôle joué par les phénomènes de délinquance et de fraude financières dans le déclenchement de la crise est réapparu au grand jour. Une telle manière d'envisager la problématique présente toutefois une limite majeure, qui consiste à considérer la criminalité économique comme un phénomène strictement nouveau, lié à la financiarisation, à la complexification et à la mondialisation de la vie économique durant les vingt dernières années. Le projet Early Postdoc.Mobility que je soumets ici vise au contraire à porter un regard historique sur les origines de la lutte contre la criminalité économique dans le cadre national suisse. Il s'agit de combler certaines lacunes de l'historiographie, à la fois par le choix d'un objet d'étude largement inédit et par un cadrage théorique à la croisée de plusieurs disciplines. En Suisse, il existe aujourd'hui une section spécialisée au Ministère public de la Confédération chargée de la criminalité économique et de nombreux cantons disposent également d'équipes de procureurs spécialisés dans l'instruction de ce type d'affaires. Au début des années 1970 en revanche, les réponses judiciaires formulées contre la criminalité économique étaient encore balbutiantes, les moyens mis à la disposition de la justice dérisoires. Ce projet a donc pour ambition de comprendre l'émergence de la problématique de la lutte contre la délinquance financière en Suisse entre le milieu des années 1970 et la fin des années 1980. Plus précisément, il se structure autour de deux questions de recherche principales.La première a pour objet les acteurs impliqués dans ce processus de lutte contre la criminalité économique. Il s'agit d'identifier, dans les deux principaux cantons concernés, à savoir Zurich et Genève, les institutions et les individus qui sont en première ligne du combat contre la délinquance financière. En plus du pouvoir judiciaire, premier concerné, cette cartographie des acteurs implique également les entreprises impliquées, les réseaux d'experts mobilisés, ainsi que les relais politiques nécessaires pour susciter un débat public. La seconde question de recherche concerne les raisons qui ont incité les milieux dirigeants helvétiques à intervenir pour réorganiser les pouvoirs judiciaires et offrir des réponses plus spécifiquement adaptées à la criminalité économique. Du point de vue théorique, je compte m'appuyer sur une approche pluridisciplinaire. Les littératures sociologiques, juridiques et économiques sur le white-collar crime m'offrent une grille de lecture stimulante et des outils pertinents pour analyser un objet encore largement délaissé par les historiens en général, et quasiment inconnu dans la production historienne suisse. Quant à la méthodologie, j'aurai recours, en plus de l'analyse qualitative des archives judiciaires et des processus de décision, à une prosopographie des principaux acteurs concernés. Cette approche double simplifiera la réalisation concrète et dans les temps impartis d'une étude ambitieuse. Pour mener à bien cette recherche, qui aboutira à la publication de deux articles scientifiques et à l'organisation d'un panel aux Journées suisses d'histoire de 2019 et d'un workshop international, je sollicite cette bourse pour me rendre au Department of Economic History de l'Université d'Uppsala, qui regroupe des chercheurs en pointe dans l'étude historique de la criminalité économique et qui bénéficie d'un large rayonnement international. En plus des perspectives comparatives ouvertes et des collaborations envisagées, ce séjour de recherche me permettra de mener à bien ce projet dans un environnement stimulant, à même d'en garantir l'excellence scientifique.
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